A embaixada dos EUA na Suécia pediu à FI financeira do país uma reunião para discutir as alegações sobre o envolvimento do Swedbank em um escândalo de lavagem de dinheiro do Báltico.
O movimento levanta questões sobre se as autoridades americanas tentarão investigar o Swedbank.
Um porta-voz da FI disse na quinta-feira que recebeu uma carta em 27 de fevereiro da embaixada pedindo para discutir o Swedbank em relação às alegações de lavagem de dinheiro, e que o órgão estava “cuidando do assunto de acordo com nossas rotinas”.
Investigadores financeiros suecos e estonianos abriram uma investigação conjunta neste mês, após um relato da mídia ligando o Swedbank ao escândalo de lavagem de dinheiro do Báltico envolvendo o Danske Bank.
Danske está sendo investigado em cinco países, incluindo os Estados Unidos, por cerca de 200 bilhões de euros (US $ 227,62 bilhões) de pagamentos suspeitos da Rússia, ex-estados soviéticos e outros locais que foram encontrados em sua filial na Estônia.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e o Departamento de Justiça (DoJ) estão realizando investigações paralelas em Danske sobre os pagamentos suspeitos.
Analistas dizem que uma investigação das autoridades norte-americanas poderia colocar as ações do Swedbank sob maior pressão. As ações do banco perderam um quinto de seu valor desde que o relatório apareceu pela primeira vez.
O Swedbank, a embaixada dos EUA em Estocolmo e a SEC se recusaram a comentar, enquanto o Departamento de Justiça não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.
O jornal sueco Dagens Industri, que divulgou pela primeira vez a carta da embaixada norte-americana na quinta-feira, disse que a reunião foi para uma reunião sobre as ações do Swedbank e do órgão de fiscalização. O porta-voz da FI não quis comentar sobre isso.
O Swedbank é o maior banco dos países bálticos, com cerca de 3,3 milhões de clientes de varejo e cerca de 300.000 clientes corporativos. Os países bálticos responderam por pouco menos de um quinto da receita do Swedbank em 2018.