Finanças

Bancos enfrentam novos desafios no escândalo italiano de diamantes

Uma investigação criminal sobre as vendas de diamantes pelos bancos italianos revelou o que os promotores dizem ser mais uma evidência de corrupção por funcionários do UniCredit, o maior banco da Itália, e do rival menor do Banco BPM.

 

As alegações, algumas anteriormente não relatadas, são apresentadas em documentos usados ​​pelos promotores quando eles pediram a ordem de um magistrado apreendendo bens dos bancos e dois corretores de diamantes. Reuters viu os documentos, que também incluíam trechos de toques e testemunhos.

As alegações dizem respeito a suspeitas de crimes e não significam necessariamente que os promotores vão cobrar das empresas e seus funcionários quando a investigação, que está em andamento desde 2016, estiver concluída.

O número de funcionários do banco sob suspeita, e as alegações que podem enfrentar se forem cobrados, no entanto, estão aumentando.

Em um novo desenvolvimento, funcionários do UniCredit e do Banco BPM também são suspeitos de corrupção porque o corretor Intermarket Diamond Business (BID) investiu parte de seus lucros com as vendas de diamantes nas ações dos bancos, segundo evidências reunidas pelos promotores.

Além do UniCredit e do Banco BPM, o Intesa Sanpaolo e o Banca Monte dei Paschi di Siena também estão sendo investigados.

Em fevereiro, magistrados que conduziam a investigação ordenaram a apreensão de mais de 700 milhões de euros em ativos dos dois corretores e cinco bancos.

O UniCredit disse em comunicado à Reuters que cooperava estreitamente com as autoridades e que sua política não era comentar uma investigação em andamento. “Continuaria a oferecer serviços apropriados de atendimento ao cliente para seus clientes afetados”.

Os advogados do Banco BPM, Banca Aletti, Intesa Sanpaolo e BID não responderam aos pedidos de comentários. Os advogados do Monte dei Paschi se recusaram a comentar.

Em um escândalo de longa data em um setor já poluído por controvérsias, os maiores bancos da Itália são suspeitos de entrar em conluio com corretores de diamantes para enganar seus próprios clientes – supostamente vendendo diamantes a preços muito inflacionados e vendendo-os como investimentos financeiros sólidos.

Todos os bancos, juntamente com uma subsidiária do Banco BPM, Banca Aletti, são suspeitos de fraude e lavagem de dinheiro por usar os recursos para aumentar os lucros, de acordo com as alegações apresentadas nos documentos usados ​​para a ordem de apreensão.

Os promotores também alegam que o UniCredit e o Banco BPM fizeram um acordo com o BID, onde, em troca dos bancos que vendem os diamantes do BID, o corretor canalizava dinheiro para suas ações, aumentando seu capital acionário em uma época de pressão crescente. de dívidas incobráveis.

Segundo a lei italiana, considera-se corrupção quando uma das partes abusar de sua posição comercial para induzir a contraparte a fornecer-lhe favores – neste caso, a alegada compra de ações. Os funcionários do BID envolvidos também estão sendo investigados.

De acordo com um advogado criminal, quando questionado pela Reuters, sob a lei italiana, se os bancos forem acusados ​​e condenados, podem ser multados em milhões de euros, risco de perder o total de 161 milhões de euros apreendidos em fevereiro e podem até ser temporariamente suspensos. operando por ordem judicial.

Eles também poderiam ser condenados a pagar indenização às vítimas, com valores a serem decididos por um tribunal civil.

Estima-se que mais de 100 mil pessoas compraram diamantes em bancos italianos nos últimos 20 anos, disseram fontes judiciais.

Fonte:Reuters

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Danime Mennitti

Graduada e Mestre em História. Faço parte da equipe de redação do portal Gente e Meracado Além de professora e historiadora, sou redatora web freelancer/autônoma.

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