A agência financeira alemã Bafin ampliou o mandato de seu monitor no Deutsche Bank sobre o papel do banco em um escândalo de lavagem de dinheiro envolvendo o Danske Bank.
Karl von Rohr, membro do conselho, disse na semana passada que até agora não havia provisões para possíveis custos legais relacionados a Danske.
O Deutsche Bank atuou como banco correspondente do Danske Bank na Estônia, o que significa que ajudou a transferir fundos em nome do credor dinamarquês da Estônia para lugares como Nova York.Bafin disse na sexta-feira que ordenou que o Deutsche Bank revisse seus processos de gestão de risco em todo o grupo na área de correspondentes bancários e os ajustasse onde fosse necessário.
A fim de monitorar a implementação desta medida, Bafin disse em um comunicado que ampliou o mandato do representante especial nomeado em setembro de 2018.
O maior banco da Alemanha disse que não havia indícios de má conduta da sua parte. Recebeu pedidos de informações de órgãos reguladores e agências de aplicação da lei, incluindo a Reserva Federal dos EUA, investigando o Banco Danske.
O maior banco da Dinamarca está sob investigação de pagamentos suspeitos, totalizando 200 bilhões de euros (US $ 225 bilhões) de 2007 a 2015, de sua filial na Estônia.
O Deutsche Bank reduziu seus negócios de correspondentes bancários em cerca de 40% desde 2016. Na Rússia, reduziu essa atividade em cerca de 75% desde 2016, ao mesmo tempo em que abandonou esses negócios na Moldávia, Estônia e Letônia.
Em 2017, o Fed estava entre os reguladores que multaram o Deutsche Bank em quase US $ 700 milhões por controles fracos que permitiram a lavagem de dinheiro da Rússia. Uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre o caso ainda está em andamento.