Embaixada dos EUA busca encontro com supervisor sueco no Swedbank

A embaixada dos EUA na Suécia pediu à FI financeira do país uma reunião para discutir as alegações sobre o envolvimento do Swedbank em um escândalo de lavagem de dinheiro do Báltico. O movimento levanta questões sobre se as autoridades americanas tentarão investigar o Swedbank. Um porta-voz da FI disse na quinta-feira que recebeu uma …

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É aberta investigação sobre o Swedbank

Os vigilantes financeiros da Suécia e da Estônia abriram uma investigação conjunta após uma reportagem da mídia ligando o Swedbank a um escândalo de lavagem de dinheiro do Báltico envolvendo o Danske Bank, disseram na quinta-feira. Danske está sendo investigado em cinco países por cerca de 200 bilhões de euros (226 bilhões de dólares) de …

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